Бизнес-новости

          Отчет о годовом общем собрании акционеров

22.06.2011

ОТЧЕТ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Авиакомпания "Воронежавиа"

Место нахождения Общества: Воронежская область, Рамонский район.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней).
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2011 года.
Место проведения общего собрания: г. Воронеж, аэропорт, здание аэровокзала, 2-й этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 394025, г. Воронеж, аэропорт.
Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
11.00 - 12.30.
Время открытия и закрытия общего собрания: 12.00 – 12.30.
Время начала подсчета голосов: 12.40ч
Председатель собрания: Карпов А.В.
Секретарь собрания: Муравлева Т.В.
Дата составления отчета о годовом общем собрании акционеров: 21 июня 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибылей и убытков общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 г. в течение двух месяцев после проведения собрания.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа».
5. Утверждение состава счетной комиссии ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа».
7. Внесение изменений в Устав.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по всем семи вопросам повестки дня: 175684.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по всем семи вопросам повестки дня: 153175.
Кворум имеется.

Счетной комиссией подведены следующие итоги:

Первый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества.

Второй вопрос повестки дня:
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием прибыли.

Третий вопрос повестки дня:
Заключение: Утвердить аудитором общества на 2011 г. ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал»

Четвертый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Зацепина Н. А., Крутских Н. В., Кудимова Е. Ю., Тимофеева Н. И.

Пятый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе:
Акулова Н. Г., Дронова Р. Т, Рожнов В. С., Стороженко И. И., Федоров В. В.

Шестой вопрос повестки дня:
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Бабичев А. Г., Гостев В. И., Карпов А. В., Колесников С. А., Потапов Д. С., Резников Г. Г.

Седьмой вопрос повестки дня:
Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества, а именно:
1) в Главу 3 «Цели и предмет деятельности», пп. 3.4 следующие дополнения:
- проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну; осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, связанных с функционированием шифровального органа; осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны.
- обеспечение литерных рейсов.
2) в первый абзац п. 14.4 главы 4 "Совет директоров Общества", изложив его в следующей редакции:
Количественный состав Совета директоров составляет 6 человек, члены которого избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания А. В. Карпов

Секретарь Т. В. Муравлева


Источник: Международный аэропорт Воронеж